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政策法規

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學習反洗錢法律、防范洗錢風險、維護金融秩序

作者：劉暢　來源：原創　日期：2023-8-9 14:58:34　人氣：623

為貫徹落實《河北省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）實施方案》，公司組織全體員工及受眾客戶線上重溫《中華人民共和國反洗錢法》活動。

中華人民共和國反洗錢法是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪而制定的法律法規。《中華人民共和國反洗錢法》由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。

反洗錢法全文包括總則、反洗錢監督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則共七章三十七條。這部法律的出臺，有利于遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護國家經濟安全和社會穩定，并有利于參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

中華人民共和國反洗錢法.docx


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